证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-107
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的实验真正、准确、齐全，莫得纰谬纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
很是指示：
年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现放纵邻接三十个往明天中至少有十五
个往明天的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价钱的向
下修正条件。
向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往明天起的三个月内（自
格向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫
将从 2025 年 3 月 25 日重新起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“回盛转债”转股价钱
的向下修正职权。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于得意武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
得意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可调度公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。
经深圳证券来去所得意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
字据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公
司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）等关联律例，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱调理情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调理为 27.99 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起收效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调理的公告》
因公司完成 2021 年戒指性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调理为 28.00 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。
盛转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-044）。字据《召募阐发书》
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联律例，连合 2023 年 6 月 8 日
戒指性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由 28.00 元/股调理为 28.01
元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。
（公
告编号：2023-047）。因公司扩充 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调理为 27.71 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起收效。
（公
告编号：2024-061）。因公司扩充 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调理为 27.44 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起收效。
债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-064）。字据《召募阐发书》以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联律例，连合 2024 年 6 月 17 日戒指
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调理为 27.45 元
/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。
公告》（公告编号：2024-079）。字据《召募阐发书》联系律例及 2024 年第
五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
收尾 2024 年 12 月 24 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体实验
字据《召募阐发书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调度公司债券上市公告书》等关联条件律例：
“在本次向不特定对象刊行可转债存续工夫，当公司股票在职意邻接三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可扩充。
鼓舞大会进行表决时，合手有本次向不特定对象刊行可转债的鼓舞应当诡秘。修
正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票来去
均价和前一往明天均价之间的较高者。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理
日前的往明天按调理前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调理日及之后的
往明天按调理后的转股价钱和收盘价盘算推算。”
收尾 2024 年 12 月 24 日，公司股价已出现放纵邻接三十个往明天中至少
有十五个往明天的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价
格的向下修正条件。
基于对公司长久谨慎发展与内在价值的信心，详细考虑公司现阶段基本情
况、市集环境等多种身分，为明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 24 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“回盛转债”转
股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价钱，且
自本次董事会审议通过次一往明天起的三个月内（自 2024 年 12 月 25 日至 2025
年 3 月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2025 年 3 月 25 日重新
起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否应用“回盛转债”转股价钱的向下修正职权。
敬请重大投资者凝视投资风险。
三、备查文献
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
